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KYC

통합 검색 결과

뉴스

  • [파커] 거래소에서 월급 받는다? (해외편)

    [파커] 거래소에서 월급 받는다? (해외편)

    ... 비트파이넥스는 이 P2P 대출에 15% 정도의 수수료를 받고 개인 간 거래를 중개해줍니다. USDT가 아닌 USD 대출도 지원하는 것이 특징입니다. 단 USD를 출금하려면 강도 높은 KYC(고객인증제도)를 통과해야 합니다. 거래소 대출 수요는 대부분 마진 서비스 등을 이용하는 고객들로부터 발생합니다. 이 과정에서 대출 수요자의 '먹튀' 우려가 생겨날 수 있습니다. 만약 대출을 해간 ...
  • 비트코인 가격이 강세를 유지하는 세 가지 이유

    비트코인 가격이 강세를 유지하는 세 가지 이유

    ... 무언가를 잃어 버리거나 기회를 놓치는 것에 대해 느끼는 불안 감정을 뜻한다. 2017 년 시장이 반등할 때 일반 투자자가 대규모로 비트코인 시장에 진입했지만 당시에는 많은 사용자가 KYC를 통과하는 데 어려움을 겪었다. 특히 미국에서는 규제를 받는 거래소가 거의 없었다. 하지만 지금은 초보자도 비트코인을 쉽게 거래할 수 있다. 비트코인 채굴회사인 비트팜스(Bitfarms) ...
  • [임동민] 예정된 금융의 미래

    [임동민] 예정된 금융의 미래

    ... 필요하다. 한편, 비트코인과 이더리움이 페이팔, 스퀘어, 비자의 결제 플랫폼에서 거래 혹은 담보로 활용되기 위해서는 제도화 요구를 충족해야 한다. 이른바 자금세탁방지(AML), 고객신원확인(KYC) 등 초국가적인 금융서비스를 제공함에 있어 필요한 국제적인 프레임워크와 국내적인 요구 사항을 확인하는 것이 필요하다. 특히, 2020년에는 글로벌 스테이블코인에 대한 국제적 논의가 활발해졌다. ...
  • 테더 CTO, SEC 타깃 가능성에 반박..."핀센 정식 등록"

    테더 CTO, SEC 타깃 가능성에 반박..."핀센 정식 등록"

    ... 크립토퀀트 주기영 대표 트윗을 공유하면서 "테더는 모든 기존 중앙화 (시스템의) 경쟁자로서, FinCEN(미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크) 등록을 마쳤다. 전통 금융 기관이 그러하듯 KYC/AML를 엄격하게 이행하고 있다"고 강조했다. 그러면서 그는 "퍼드 따위는 규제를 받지 않는다. 가슴에 얹고 생각해봐라. 누가 거짓된 정보를 퍼뜨리고 그 과정에서 이익을 얻는지"라고 말했다. ...

조인스

| 지면서비스
  • 300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다”

    300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다” 유료

    ... 가상자산 사업자들이 은행권에 준하는 자금세탁방지 의무를 갖추길 권고했는데, 국내 특금법 개정은 이를 수용한 결과다. 지난 7월 개발을 완료한 업비트의 AML 시스템은 기존 고객확인제도(KYC)에서 하던 요주의 인물 식별, 범죄·사기 등 위험도에 따른 회원 관리, 회원의 위험 평가 등을 한 곳에서 운영할 수 있도록 했다. 의심거래를 발견하면 금융정보분석원에 보고하는 기능도 갖췄다. ...
  • 300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다”

    300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다” 유료

    ... 가상자산 사업자들이 은행권에 준하는 자금세탁방지 의무를 갖추길 권고했는데, 국내 특금법 개정은 이를 수용한 결과다. 지난 7월 개발을 완료한 업비트의 AML 시스템은 기존 고객확인제도(KYC)에서 하던 요주의 인물 식별, 범죄·사기 등 위험도에 따른 회원 관리, 회원의 위험 평가 등을 한 곳에서 운영할 수 있도록 했다. 의심거래를 발견하면 금융정보분석원에 보고하는 기능도 갖췄다. ...
  • [issue&] 암호화폐 투명한 거래 환경 조성 '자금세탁방지센터' 새달부터 가동

    [issue&] 암호화폐 투명한 거래 환경 조성 '자금세탁방지센터' 새달부터 가동 유료

    ... 구성한다. 시스템 구축과 원활한 운영을 위해 외부 전문 인력도 영입한다. 자금세탁방지센터는 거래소 내 체계적인 자금 세탁 방지 시스템 구축 및 운영을 맡는다. 주요 업무는 ▶고객 확인(KYC) 강화 ▶의심거래보고(STR) 및 이상거래감지시스템(FDS) 구축 및 강화 ▶관련 사고 및 분쟁처리 대응 ▶대외 소통 및 협력체제 구축 등이다. 현재 빗썸은 당국의 '가상통화 자금세탁방지 ...