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  • 300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다”

    300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다” 유료

    ... 최종 감사까지 6개월 정도 걸리는 것을 고려하면, 내년 상반기 중 태국에서의 서비스 출시가 가능할 전망이다. 내년 서비스하는 업비트 태국 거래소 소개 화면. 국내에선 자금세탁방지(AML·Anti Money Laundering) 솔루션 도입, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득 등을 통한 보안 역량을 강화에 집중하고 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난해 회원국의 ...
  • 300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다”

    300만 회원 업비트 “은행 수준 자금세탁 방지 능력 갖췄다” 유료

    ... 최종 감사까지 6개월 정도 걸리는 것을 고려하면, 내년 상반기 중 태국에서의 서비스 출시가 가능할 전망이다. 내년 서비스하는 업비트 태국 거래소 소개 화면. 국내에선 자금세탁방지(AML·Anti Money Laundering) 솔루션 도입, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득 등을 통한 보안 역량을 강화에 집중하고 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난해 회원국의 ...
  • 기업은행, 미국서 '대이란 제재 위반' 조사 6년 만에 벌금 1000억 유료

    ... 이유로 농협은행 뉴욕지점에 1100만 달러(약 119억원)의 과태료를 부과했다. 특히 최근 미 재무부가 올해 초 대이란 및 대북제재 위반 관련 금융거래 규제를 강화하는 한편 자금세탁방지(AML) 고삐를 바짝 죄면서, 현지에 진출한 국내 은행들의 긴장감도 높아질 전망이다. 미 당국의 제재를 받으면 평판 하락과 금전적 손실은 물론, 자칫 현지 사업 제한까지 이어질 가능성이 있다. 성지원 ...