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조인스

| 지면서비스
  • 미국 폰지사기에 당한 라임, 국내 투자자에 덤터기 의혹 유료

    ... 2400억원가량(약 40%)을 미국 인터내셔널 인베스트먼트 그룹(IIG)의 헤지펀드에 투자했다. 미 증권거래위원회(SEC)는 지난달 말 IIG의 투자자문업 등록을 취소하고 관련 자산을 동결했다. 부실한 ... 장부를 조작하고 '폰지 사기(나중에 투자한 사람의 돈으로 먼저 투자한 사람에게 수익을 주는 다단계 금융사기)'를 벌였다는 혐의가 있다는 판단에서다. 라임자산운용은 IIG의 문제를 지난해 11월부터 ...
  • 미국 폰지사기에 당한 라임, 국내 투자자에 덤터기 의혹 유료

    ... 2400억원가량(약 40%)을 미국 인터내셔널 인베스트먼트 그룹(IIG)의 헤지펀드에 투자했다. 미 증권거래위원회(SEC)는 지난달 말 IIG의 투자자문업 등록을 취소하고 관련 자산을 동결했다. 부실한 ... 장부를 조작하고 '폰지 사기(나중에 투자한 사람의 돈으로 먼저 투자한 사람에게 수익을 주는 다단계 금융사기)'를 벌였다는 혐의가 있다는 판단에서다. 라임자산운용은 IIG의 문제를 지난해 11월부터 ...
  • 해외법인 투자 손실 속여 국내서 거액 비자금 조성 유료

    ... 지난해 1조3376억원으로 해마다 늘고 있다. 이들의 수법은 다양하다. 우선 해외 현지법인·거래처와 정상적인 거래를 위장해 비자금을 조성하거나, 국내에서 벌어들인 소득을 탈루하는 식이다. ... Nomad)'이라고 한다고 전했다. 이밖에 비밀보장이 철저한 해외신탁·펀드나 조세회피처 회사의 다단계 구조를 이용하기도 한다. 자금추적을 어렵게 해 국외소득을 은닉하기 위해서다. 물리적 실체가 ...