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뉴욕 은행들

통합 검색 결과

뉴스

조인스

| 지면서비스
  • 미국 은행 3곳에 북한 돈 291억원…웜비어 부모, 배상금 회수하나 유료

    ... 달러(291억원)의 세부 정보가 웜비어 가족에게 공개될 예정이다. 지난 2월 웜비어 측 변호인은 은행들에 북한 관련 자산을 공개해 달라고 요구했다. 그러자 은행들은 정보 공개가 고객의 비밀정보를 ... 대북제재법에 따라 동결된 북한 관련 자금을 세부적으로 보면 JP모건체이스 1757만 달러, 뉴욕 멜론 321만 달러, 웰스파고가 301만 달러를 각각 보유하고 있었다. 조슈아 스탠턴 변호사는 ...
  • 기업은행, 미국서 '대이란 제재 위반' 조사 6년 만에 벌금 1000억 유료

    ... A사는 앞서 2011년 2~7월 이란과 제3국간 중계무역을 하면서 위장거래를 통해 기업은행 뉴욕지점 계좌로 수출대금을 수령한 후 해외로 미 달러화 등을 송금한 혐의를 받았다. 해당 위장거래로 ... 금융거래 규제를 강화하는 한편 자금세탁방지(AML) 고삐를 바짝 죄면서, 현지에 진출한 국내 은행들의 긴장감도 높아질 전망이다. 미 당국의 제재를 받으면 평판 하락과 금전적 손실은 물론, 자칫 ...
  • 기업은행, 미국서 '대이란 제재 위반' 조사 6년 만에 벌금 1000억 유료

    ... A사는 앞서 2011년 2~7월 이란과 제3국간 중계무역을 하면서 위장거래를 통해 기업은행 뉴욕지점 계좌로 수출대금을 수령한 후 해외로 미 달러화 등을 송금한 혐의를 받았다. 해당 위장거래로 ... 금융거래 규제를 강화하는 한편 자금세탁방지(AML) 고삐를 바짝 죄면서, 현지에 진출한 국내 은행들의 긴장감도 높아질 전망이다. 미 당국의 제재를 받으면 평판 하락과 금전적 손실은 물론, 자칫 ...