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공중협박자금조달금지법

통합 검색 결과

뉴스

  • [전문]靑공개 대통령 발의 대한민국 헌 개정안

    ... ③정당은 률로 정하는 바에 따라 국가의 보호를 받으며, 국가는 정당한 목적과 공정한 기준으로 률로 정하는 바에 따라 정당운영에 필요한 자금을 보조할 수 있다. ④정부는 정당의 목적이나 활동이 ... 이에 대한 허가나 검열은 금지된다. ②통신·방송·신문의 기능을 보장하기 위하여 필요한 사항은 률로 정한다. ③언론·출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해해서는 안 된다. ...
  • 830억대 신세계 오너일가 차명주식 논란…처벌 가능한가?

    830억대 신세계 오너일가 차명주식 논란…처벌 가능한가?

    ... 공시 위반 사실에 대한 자료를 받아 제재 수위 등을 검토 중이다. 2014년 5월 개정된 금융실명법은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 률(FIU)에 따라 불법재산의 은닉, 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 및 강제면탈행위, 그밖에 탈법행위를 목적으로 타인의 실명으로 금융거래 하는 것을 금지하고 있다. 이를 위반할 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 ...
  • '차명거래금지' 시행 임박…투명성↑, 세수확보 '글쎄'

    ... 할 수 있다. 다만 세금을 피하려는 목적이었다는 것이 국세청에 의해 밝혀지면 처벌을 받을 수 있다. 국세청이 단속에 나서게 되는 차명거래 유형은 △불법재산의 은닉 △자금세탁행위(조세포탈 등) △공중협박자금조달행위 △강제집행의 면탈 △그 밖의 탈법행위를 목적으로 하는 불 차명거래 등이다. 2011년 6월 기준 국세청이 자체 시스템인 차명재산 관리프로그램으로 ...
  • 차명거래 금지법 29일 시행..이것만은 알아두자

    차명거래 금지 29일 시행..이것만은 알아두자

    ... 등이다. 모든 차명거래가 처벌받는 것은 아니다. 선의의 차명거래는 여전히 허용된다. 개정된 실명제법에 따라 주의할 점을 정리했다. ▷모든 차명거래가 금지되는 것인가 -불법재산의 은닉, 자금세탁행위(조세포탈 등), 공중협박자금조달행위, 강제집행의 면탈 및 그 밖의 탈법행위를 목적으로 하는 불 차명거래만 금지된다. ▷차명거래이지만 금융실명 위반에 해당되지 않는 사례는 ...

조인스

| 지면서비스
  • 돈세탁 원조 알카포네

    돈세탁 원조 알카포네 유료

    ... 하더라도 다른 사업자 명의로 카드 전표를 발행하는 경우가 발생할 수 있다. 이 순간 당신은 자금세탁의 현장에 있는 사람이다. 불·범죄 재산을 합 재산으로 위장·변환하는 것을 자금세탁이라 ... 개선을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 테러자금 규제 대상이 되는 재산의 범위를 확대하는 '공중협박자금조달금지법' 개정안을 지난 10월 말 국회에 제출했고, 자금세탁 방지 제도의 실효성 제고를 위해 선진국 ...
  • 테러·WMD 관련 자금 동결 추진 유료

    ... '테러자금조달 방지 체제의 선진화·국제화 방안 연구'란 용역을 발주하고, 10월께 결과가 나오는 대로 관련 의 개정안을 마련할 계획이다. 이는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2007년 12월 제정된 한국의 '공중협박 목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 률(이하 공협)'에 대한 문제점을 집중적으로 거론한 데 따른 것이다. FIU는 테러 자금 동결과 ...