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대이란 제재

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뉴스

조인스

| 지면서비스
  • “북 조선무역은행 3조 돈세탁, 통신 등 금수 품목 사들여” 유료

    ... 3월 11일 북한의 주된 외환거래 은행인 조선무역은행을 핵·미사일 개발 자금줄로 지목한 뒤 제재 대상으로 지정했다. 이날부터 조선무역은행의 국제 거래를 차단해 국제 금융결제망에서 퇴출한 셈이다. ... 올해 2월 화웨이에 대한 공소장 변경을 통해 대북 비밀 거래 관련 내부 자료를 추가해 대북 제재 위반 사항을 포함한 바 있다. ZTE는 앞서 2017년 대북, 대이란 제재 위반으로 11억9000만 ...
  • “북 조선무역은행 3조 돈세탁, 통신 등 금수 품목 사들여” 유료

    ... 3월 11일 북한의 주된 외환거래 은행인 조선무역은행을 핵·미사일 개발 자금줄로 지목한 뒤 제재 대상으로 지정했다. 이날부터 조선무역은행의 국제 거래를 차단해 국제 금융결제망에서 퇴출한 셈이다. ... 올해 2월 화웨이에 대한 공소장 변경을 통해 대북 비밀 거래 관련 내부 자료를 추가해 대북 제재 위반 사항을 포함한 바 있다. ZTE는 앞서 2017년 대북, 대이란 제재 위반으로 11억9000만 ...
  • 기업은행, 미국서 '대이란 제재 위반' 조사 6년 만에 벌금 1000억 유료

    기업은행이 20일(현지시간) 대(對)이란 제재 위반 사건과 관련한 자금세탁방지법 위반 혐의에 대해 8600만 달러(약 1049억원)의 벌금(제재금)을 내기로 미국 사법당국과 합의했다. ... 뉴욕지점에 1100만 달러(약 119억원)의 과태료를 부과했다. 특히 최근 미 재무부가 올해 초 대이란 및 대북제재 위반 관련 금융거래 규제를 강화하는 한편 자금세탁방지(AML) 고삐를 바짝 죄면서, ...