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檢, 효성탈세 정황·물증 분석 집중…임직원 소환 시작


【서울=뉴시스】박준호 기자 = 검찰이 탈세 의혹 등과 관련해 이번 주부터 효성그룹 임직원에 대한 소환조사와 함께 압수물 분석에도 가속도를 낼 전망이다.

서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 14일 효성그룹의 탈세, 분식회계 등과 관련된 구체적인 물증을 잡기 위해 회계장부, 재무자료 등의 관련 압수물과 국세청 세무자료를 중점적으로 분석했다.

검찰은 효성그룹이 지난 1997년 IMF 외환위기 이후 대규모 사업 적자를 계열사에 전가하는 대신 매출이나 이익 규모를 축소 신고하는 등 1조원 상당의 분식회계로 법인세를 탈루한 의혹을 살펴보고 있다.

조석래(78) 회장이 90년대부터 임직원 명의로 1000억원대 차명 재산을 관리하면서 주식매매 차익 등에 대한 양도소득세를 탈루하고, 효성캐피탈이 조 회장 일가와 임원 명의로 200억여원을 불법 대출해 준 의혹도 검찰이 면밀하게 들여다보고 있다.

검찰은 중국, 일본, 미국, 홍콩 등 현지법인 명의로 국내 은행에서 차입한 수천만달러의 자금을 해외 페이퍼컴퍼니로 빼돌리는 방식으로 조 회장 일가가 역외탈세나 국외로 재산을 은닉했을 것으로 보고, 관련 단서를 찾는데도 주력하고 있다.

이와 관련, 검찰은 최근 금융정보분석원(FIU)에 조 회장과 장남 조현준(45) 사장, 차남 조현문(44) 전 부사장, 삼남 조현상(42) 부사장 명의로 된 금융거래 내역 제출을 요청했다.

또 조 회장의 개인 재산관리인으로 알려진 고모(54) 상무가 정리한 분식회계 내용과 수법, 관련 보고서 형식의 문건 등이 담긴 USB 메모리를 입수, 압수물과 비교해가며 분석에 속도를 내고 있다.

검찰은 한국거래소나 예탁결제원 등에서 조 회장 일가의 주식거래 관련 내역이나 효성그룹의 주식을 보유한 외국인과 법인 등 전체 주주명단을 제출받는 방안도 검토할 것으로 보인다. 2009년 효성 비자금 수사 기록, 대검찰청 중수부의 내사 기록 등도 필요할 경우 포괄적으로 검토한다는 방침이다.

검찰은 압수물을 비롯한 수사관련 자료에 대한 분석이 진척되는 대로 회계·재무담당 직원에 이어 총수 일가의 재산 관리에 깊이 관여한 고 상무와 최모(59) 상무 등 핵심 임원에 대해서도 소환을 통보할 예정이다.

검찰 관계자는 "압수물을 검토하면서 회사 임직원들은 필요에 따라서 불러서 조사할 예정"이라며 "탈세 고발사건이나 증거관계와 관련해서 참고할만한 내용이 있으면 예전 수사기록도 볼 수 있지 않겠냐"고 말했다.

pjh@newsis.com




<저작권자ⓒ '한국언론 뉴스허브' 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>
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