preLoad Image preLoad Image
검색 바로가기
주메뉴 바로가기
주요 기사 바로가기
다른 기사, 광고영역 바로가기
중앙일보 사이트맵 바로가기
preLoad Image preLoad Image
검색 바로가기
주메뉴 바로가기
주요 기사 바로가기
다른 기사, 광고영역 바로가기
중앙일보 사이트맵 바로가기
닫기
닫기

검색 옵션

실명계좌

조인스 검색 결과

| 지면서비스 9-146 / 1,451건

  • [issue&] 암호화폐 투명한 거래 환경 조성 '자금세탁방지센터' 새달부터 가동

    [issue&] 암호화폐 투명한 거래 환경 조성 '자금세탁방지센터' 새달부터 가동 유료

    ...) 및 이상거래감지시스템(FDS) 구축 및 강화 ▶관련 사고 및 분쟁처리 대응 ▶대외 소통 및 협력체제 구축 등이다. 현재 빗썸은 당국의 '가상통화 자금세탁방지 가이드라인'에 따라 실명계좌가 연결된 은행을 통해 정기적으로 자금 세탁 방지 체계와 현황을 점검받고 있다. 또한 빅데이터를 활용해 의심 거래 시 출금 심사를 엄격하게 하는 등 자체적으로 이상거래감지시스템(FDS)을 운영하고 ...
  • 세금 고액 상습체납자 최대 30일 유치장에 가둔다

    세금 고액 상습체납자 최대 30일 유치장에 가둔다 유료

    ... 재산을 은닉한 혐의가 있는 체납자의 배우자, 6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척까지 금융조회를 허용토록 한 것이다. 현행 금융실명법은 체납자 본인의 정보 조회만 허용하고 있다. 현재 정무위에 계류 중인 개정안이 통과될 경우, 친인척 계좌를 이용해서 재산을 숨겨도 추적조사를 통한 은닉재산 환수가 가능할 것으로 기대된다. 이밖에 국세청은 빅데이터를 이용해 악의적 체납자를 ...
  • [경제 브리핑] 이건희 회장 차명계좌에 과징금 12억원 유료

    금융위원회는 15일 정례회의를 열고 이건희 삼성그룹 회장이 차명계좌를 개설한 4개 증권사(삼성증권·한국투자증권·미래에셋대우·신한금융투자)에 총 12억3700만원의 과징금 부과를 의결했다. 금융감독원은 지난해 조사 과정에서 이 회장의 차명계좌 427건을 추가로 발견했다. 이 중 1993년 8월 금융실명제 긴급명령 시행 이전에 개설된 계좌 9건에 대해 과징금을 부과했다.
  • [경제 브리핑] 이건희 회장 차명계좌에 과징금 12억원 유료

    금융위원회는 15일 정례회의를 열고 이건희 삼성그룹 회장이 차명계좌를 개설한 4개 증권사(삼성증권·한국투자증권·미래에셋대우·신한금융투자)에 총 12억3700만원의 과징금 부과를 의결했다. 금융감독원은 지난해 조사 과정에서 이 회장의 차명계좌 427건을 추가로 발견했다. 이 중 1993년 8월 금융실명제 긴급명령 시행 이전에 개설된 계좌 9건에 대해 과징금을 부과했다.
  • [비즈톡] 한샘 '키친바흐', 10년 품질 보증 실시 外

    [비즈톡] 한샘 '키친바흐', 10년 품질 보증 실시 外 유료

    ... 상품부터 새 상품까지 다양한 제품군을 판매한다. 평화시장 제품은 중고나라가 발송하기 때문에 구매자는 사기 걱정 없이 안전한 거래를 할 수 있다. 평화시장에서 판매자로 활동하는 인증 셀러는 실명·연락처·은행 계좌 등 본인 인증을 완료하고, 사기 거래 이력이 없는 중고나라 앱 회원 중 선발한 판매자 그룹이다. 현재는 사전 심사를 마친 100여 명이 인증 셀러로 등록돼 있고, 점진적으로 ...
  • [이상언 논설위원이 간다] 병원·체육회가 '채용 비리' 온상…재조사해 끝장 보겠다

    [이상언 논설위원이 간다] 병원·체육회가 '채용 비리' 온상…재조사해 끝장 보겠다 유료

    ... 고용노동부 근로감독관을 투입했다. 수사가 아닌 행정조사이기 때문에 경찰관이 압수 수색 또는 계좌추적 등의 강제적 수단을 쓸 수는 없었지만 그들의 경험과 전문성이 큰 도움이 됐다. 자료 봉인이나 ... 이뤄지는 채용 비리의 속성상 내부자 익명 제보가 중요할 텐데. “권익위는 신고·고발·제보에 실명을 원칙으로 삼는다. 하지만 내용이 구체적이고 신빙성이 높으면 익명 제보도 자료로 활용한다. ...
  • '모바일' 뒷심 발휘하는 저축은행

    '모바일' 뒷심 발휘하는 저축은행 유료

    ... 목표로, 기존 모바일 웹서비스와 앱을 통합하는 작업을 진행 중이다. 2016년 말 출시한 계좌 개설 모바일 앱인 'SB톡톡'은 수신 고객을 모으는 데 많은 역할을 했으나, 대출 등 다른 ... 영업점 방문 없이 신규 고객 등록·예금 개설·대출 등 영업점에서 제공하는 모든 서비스를 비대면 실명 확인 절차를 거쳐 모바일 뱅킹에서 제공한다는 구상이다. 시중은행이 제공하는 간편 인증과 간편 ...
  • '모바일' 뒷심 발휘하는 저축은행

    '모바일' 뒷심 발휘하는 저축은행 유료

    ... 목표로, 기존 모바일 웹서비스와 앱을 통합하는 작업을 진행 중이다. 2016년 말 출시한 계좌 개설 모바일 앱인 'SB톡톡'은 수신 고객을 모으는 데 많은 역할을 했으나, 대출 등 다른 ... 영업점 방문 없이 신규 고객 등록·예금 개설·대출 등 영업점에서 제공하는 모든 서비스를 비대면 실명 확인 절차를 거쳐 모바일 뱅킹에서 제공한다는 구상이다. 시중은행이 제공하는 간편 인증과 간편 ...
  • 암호화폐 거래 '벌집계좌' 주의보

    암호화폐 거래 '벌집계좌' 주의보 유료

    ... 확인한 계좌를 허용하지 않기 때문이다. 이런 거래소는 은행에서 법인 계좌를 만든 뒤 그 계좌를 통해 수많은 투자자의 돈을 넣고 빼는 방식으로 운영한다. 고객의 자산 명세는 은행이 아닌 ... '가상통화(암호화폐) 관련 자금세탁 방지 가이드라인'을 내놨다. 이 가이드라인에 따라서 암호화폐 거래 실명제(실명확인 가상계좌)를 채택한 거래소는 업비트·빗썸·코인원·코빗의 단 4곳 뿐이다. 신규 ...
  • 암호화폐 거래 '벌집계좌' 주의보

    암호화폐 거래 '벌집계좌' 주의보 유료

    ... 확인한 계좌를 허용하지 않기 때문이다. 이런 거래소는 은행에서 법인 계좌를 만든 뒤 그 계좌를 통해 수많은 투자자의 돈을 넣고 빼는 방식으로 운영한다. 고객의 자산 명세는 은행이 아닌 ... '가상통화(암호화폐) 관련 자금세탁 방지 가이드라인'을 내놨다. 이 가이드라인에 따라서 암호화폐 거래 실명제(실명확인 가상계좌)를 채택한 거래소는 업비트·빗썸·코인원·코빗의 단 4곳 뿐이다. 신규 ...
이전페이지 없음 1 2 3 4 5 6 7 8 현재페이지 9 10 다음페이지