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실명계좌

조인스 검색 결과

| 지면서비스 1-146 / 1,451건

  • 입장 바꾼 금융위 '이건희 회장 차명계좌' 법령해석 요청 유료

    ... 다른 건 금융실명법이 규정하는 '실명'을 어디까지로 보느냐의 차이 때문이다. 이건희 회장 차명계좌의 명의는 삼성그룹 임원들이다. 혁신위는 실소유자와 명의자가 다르기 때문에 실명계좌가 아니라고 ... 전문가로 구성된 법령해석심의위원회의 판단을 거친다. 박광 금융위 은행과장은 “그동안은 금융실명제 자체가 차명계좌를 인정한 것으로 보고 과징금 부과 대상도 아니라고 봤다”며 “법제처 법령해석이 ...
  • 입장 바꾼 금융위 '이건희 회장 차명계좌' 법령해석 요청 유료

    ... 다른 건 금융실명법이 규정하는 '실명'을 어디까지로 보느냐의 차이 때문이다. 이건희 회장 차명계좌의 명의는 삼성그룹 임원들이다. 혁신위는 실소유자와 명의자가 다르기 때문에 실명계좌가 아니라고 ... 전문가로 구성된 법령해석심의위원회의 판단을 거친다. 박광 금융위 은행과장은 “그동안은 금융실명제 자체가 차명계좌를 인정한 것으로 보고 과징금 부과 대상도 아니라고 봤다”며 “법제처 법령해석이 ...
  • 노태우씨 부정축재사건 검찰수査결과 (전문) 유료

    ... 지점에서 지점장 안익조(54세)와 공모하여 한솔회 명의의 기업금전신탁예금 5억2,000만원을 휴면계좌 명의자의 인적사항을 도용하여 실명전환한 다음 전액을 현 금으로 인출하였음. 위 자금은 시중은행 ... 같은해 10월까지 한보그룹 총회장 정태수로 하여금 국민은행 영업부에 개설된 천수회 명의의 계좌 등 총 6개의 비실명계좌를 한보상사 정태수가 실지거래자인것처럼 실명전환을 하도록 함과 동시에 ...
  • 假.借명계좌 실명전환 저조 유료

    ... 순조롭게 이루어지고 있는데비하면 가.차명계좌실명전환은 아직도 잠잠하기만 하다. 특히 전체 금융계좌수의 10~15% 가량을 차지하고 있는 것으로 추정되는 차명계좌실명전환은 미미하기 이를데 ... 비율이 은행권보다 훨씬 높은것으로 알려진 단자권은 전체 16만3천계좌 24조5천억원중 차명의 실명전환은 지난달 23일현재 1%에 그쳤다.단자권 실명계좌실명확인율이 76. 5%,특히 가명계좌의 ...
  • 입금후 인상땐 국세청 통보안해(실명제 상담실) 유료

    ... 경리직원 등 대리인이 수표로 예금을 인출하는 경우 위임장을 받아야 하나. ▲필요없다. 일단 실명확인된 계좌실명제 실시이전과 같이 통상적인 금융관행에 따라 거래할 수 있다. ­퇴직금을 받아 ... 포함한 총자산가액에서 신용융자액(증권사로부터 빌린 돈)을 뺀 금액을 자산가액으로 본다. ­비실명계좌실명전환한 뒤 신용융자를 받으려한다. 신용융자는 계좌 개설후 3개월이 지나야 가능케 돼 있는데 ...
  • 친·인척 명의/소액차명예금(「차명계좌실명전환」 궁금증풀이:상) 유료

    ◎예금주 명의로 찾으면 증여세 면제/5천만원 초과땐 「편법실명」쓸수도 금융실명제의 전격 실시이후 가족·친지 등의 이름을 빌린 차명계좌실명전환에 대한 문의가 관계당국·금융기관·언론상에 ... 돼있기 때문이다. 실명에서 실명으로 전환하는 것은 모순이다. 정부는 이 때문에 긴급명령에도 차명계좌라는 말을 쓰지않고 비실명계좌라는 차명계좌실명전환을 소유권의 이동으로 보고있다. 증여세 등의 ...
  • 주식 실명계좌도 재확인(실명제 상담실) 유료

    ... 만들수조차 없어 실명 확인절차가 이미 철저하게 이뤄진 근로자 주식저축 등 증권저축과 외국인 계좌에 대해서도 실명확인을 다시 받아야하나. ▲실명 계좌도 재확인을 의무화하고 있으므로 다시 받아야 ... 새로 입금할 때에는 반드시 실명확인 절차를 거쳐야 한다. ­증권사 임직원이 가·차명 또는 도명계좌를 운용한 경우에도 이 비실명계좌실명전환 의무기간(2개월)안에 실명으로 전환하고 1년안에 ...
  • 제도보완 서둘러야 조기정착(실명경제 시대:2) 유료

    ... 실명으로 전환할 경우 자금출처조사 여부에 대한 기준을 두고 논란이 일고 있다. 특히 가명·차명계좌실명으로 전환하는 과정에서 소유권을 둘러싼 분쟁소지가 많다. 실명제를 실시하기전에 세율을 ... 가명(비실명)으로 개설된 통장,차명계좌는 다른사람의 이름을 빌린 통장을 말한다. 정부가 이번 실명제를 실시하면서 차명계좌실명전환을 의무화,비실명계좌는 돈이 인출되지 않고 있다. 실명화...
  • 3천만원이상 인출땐 통보/1계좌 두달간 합산액기준(실명제상담실) 유료

    ... 비실명계좌로 분류돼 예금인출이 안되고 나중에 과징금을 무는 등 불이익이 뒤따르게 된다. ­비실명계좌일 경우 출금은 물론 입금도 안되는가. ▲가명계좌라도 출금은 안되지만 입금은 허용된다. 예를들어 ... 되는가. ▲자기앞수표는 거래가 자유로우며 최종 소지인의 실명만 확인하면 된다. 당좌수표의 경우 실명제 실시 이전에 발급한 경우 지급해주며 실시 이후에는 발급된 계좌실명화돼야 돈을 지급하게 ...
  • 9월 심판의 날 다가오는데…코인거래소 빅4도 운명 모른다

    9월 심판의 날 다가오는데…코인거래소 빅4도 운명 모른다 유료

    ... 강남센터 모습. [뉴스1] 암호화폐 거래소의 잠 못 드는 밤이 이어지고 있다. 은행에서 실명 계좌를 발급받지 못한 곳만이 아니다. 시중은행들이 실명계좌 발급 제휴를 맺은 암호화폐 거래소 ... 실소유주인 이모 전 빗썸홀딩스·빗썸코리아 의장은 최근 검찰에 사기 혐의로 불구속 기소됐다. 실명 계좌를 확보한 거래소를 제외한 나머지 암호화폐 거래소는 더 심각하다. 은행에서 실명 계좌를 ...
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